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Le piattaforme devono oltre a cio rispettare le codifica antiriclaggio, adottando procedure di revisione dell’identita (KYC) addirittura monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, durante particolari soglie di segnalazione obbligatoria per transazioni superiori per determinate somme. La cura dei dati personali dei compratori (posteriore al GDPR) e obbligatoria ancora implica la aiuto su accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.

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